寧波聯合集團股份有限公司2014年第二次臨時股東大會于2014年8月25日在寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，會議由董事長李水榮先生主持。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人233人，所持有表決權的股份總數172,735,539股，占公司股份總數的55.56%，其中：出席現場會議的股東和代理人共12人，所持有表決權的股份數108,446,639股,占公司股份總數的34.88%；通過網絡投票出席會議的股東人數共221人，所持有表決權的股份數64,288,900股，占公司股份總數的20.68%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規(guī)定。

本次會議以采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，審議并逐項表決否決了以下議案：

《關于公司符合發(fā)行股份購買資產條件的議案》、《關于公司發(fā)行股份購買資產構成關聯交易的議案》、《關于公司發(fā)行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》（含子議案）、《關于<寧波聯合集團股份有限公司發(fā)行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產協議>的議案》、《關于公司與浙江榮盛控股集團有限公司簽署附條件生效的<發(fā)行股份購買資產之盈利預測補償協議>的議案》、《關于公司本次交易相關的審計報告、盈利預測審核報告和資產評估報告的議案》、《關于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關于本次發(fā)行股份購買資產符合<關于規(guī)范上市公司重大資產重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》和《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次發(fā)行股份購買資產暨關聯交易相關事宜的議案》。